Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
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Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Fecha inicio: Próximamente

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Formación privada y 100% Bonificada (sólo para empresas, cumpliendo requisitos)

  • Módulo 1: Aspectos generales del blanqueo de capitales
    • Tema 1: El blanqueo de capitales
      • Introducción
      • Concepto
      • Etapas
      • Características
      • Tipologías
      • Principales tipologías
      • Resumen
      • Autoevaluación 1
    • Tema 2: Legislación y normativa sobre prevención
      • Introducción
      • Marco internacional
      • Iniciativas de la Unión Europea
      • Legislación comunitaria sobre prevención
      • Normativa nacional
      • Resumen
      • Autoevaluación 2
    • Tema 3: El FATF/GAFI
      • Introducción
      • Misión y objetivos del gafi
      • Otros organismos internacionales
      • Riesgo geográfico en materia de capitales y financiación del terrorismo
      • Las 40 recomendaciones emitidas por el fatf/gafi
      • Resumen
      • Autoevaluación 3
  • Módulo 2: Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
    • Tema 1: Sujetos obligados
      • Introducción
      • Sujetos obligados
      • Los sujetos obligados por la Ley 10/2010
      • Actividades excluidas
      • Resumen
      • Autoevaluación 4
    • Tema 2: Obligaciones de los sujetos obligados
      • Introducción
      • Diligencia debida
      • Obligaciones de información
      • Conservación de documentos
      • Medidas de control interno
      • Resumen
      • Autoevaluación 5
    • Tema 3: Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
      • Medios de pago
      • Ficheros de titularidades financieras
      • Resumen
      • Autoevaluación 6
    • Tema 4: La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
      • Introducción
      • Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
      • Órganos de apoyo de la Comisión
      • Resumen
      • Autoevaluación 7
    • Tema 5: Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
      • Infracciones
      • Sanciones
      • Graduación de las sanciones
      • Prescripción de las infracciones y las sanciones
      • El procedimiento sancionador
      • Comunicación de infracciones
      • Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal
      • Resumen
      • Autoevaluación 8

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